1 Milliarde US-Dollar bei Krypto-Betrügereien gestohlen

La Federal Trade Commission des États-Unis a qualifié les médias sociaux et la cryptographie de « combo inflammable pour la fraude ». Près de la moitié de toutes les escroqueries liées à la cryptographie en 2021 se sont propagées via les plateformes de médias sociaux.

Le rapport, publié vendredi, indique que les escrocs ont volé jusqu’à 1 milliard de dollars en crypto-monnaies au cours de l’année. C’est plus de cinq fois ce qu’il était en 2020 et près de 60 fois ce qu’il était en 2018.

Au 31 mars, le montant des crypto-monnaies volées représentait déjà près de la moitié du montant total des crypto-monnaies volées en 2021. Cela montre que l’élan se renforce.

La FTC a constaté qu’Instagram (32%), Facebook (26%), WhatsApp (9%) et Telegram (7%) sont les principales plateformes d’escroquerie cryptographique.

Ce qui est frappant ici, c’est que la plate-forme de médias sociaux Twitter, qui est la plus utilisée par la communauté crypto, n’est pas mentionnée, bien qu’il y ait beaucoup de spam et d’innombrables robots frauduleux annonçant de prétendues loteries crypto.

Selon les rapports d’escroquerie du réseau Consumer Sentinel de la FTC, le type le plus courant d’escroqueries cryptographiques sont les escroqueries à l’investissement. Ceux-ci représentaient 575 millions de dollars du total des fonds volés.

“Ces escroqueries promettent souvent d’énormes rendements aux investisseurs potentiels en investissant dans ces systèmes de crypto-monnaie. Cependant, les gens signalent qu’ils ont perdu tout l’argent qu’ils ‘investissent’.”

Selon la FTC, dans les systèmes les plus courants, ce que l’on appelle un “gestionnaire d’investissement” contacte un consommateur et lui promet de faire fructifier son argent. Mais seulement si le consommateur achète des crypto-monnaies et les transfère sur son compte en ligne.

Dans d’autres stratagèmes, les escrocs se font passer pour des célébrités et promettent de doubler ou de tripler la quantité de crypto-monnaie transférée. Les espèces et autres crypto-monnaies sont souvent promises en échange.

La FTC a également mentionné des escroqueries où l’on est censé investir dans de prétendues œuvres d’art, des pierres précieuses et des pièces rares, ainsi que de prétendus séminaires d’investissement et des services de conseil.

Les soi-disant escroqueries amoureuses représentent également une grande partie des pertes liées à la fraude cryptographique. Ici, 185 millions de dollars américains ont été volés par les escrocs qui ont trompé la victime dans une relation amoureuse et l’ont incitée à investir dans un système cryptographique frauduleux.

133 millions de dollars ont été volés après que des escrocs ont contacté des consommateurs affirmant que leurs actifs étaient en danger en raison d’une escroquerie ou d’une enquête gouvernementale.

“Ces escroqueries commencent souvent par un SMS concernant un achat Amazon prétendument non autorisé, ou par une fenêtre contextuelle en ligne alarmante qui ressemble à un avertissement de sécurité de Microsoft. C’est là que les gens apprennent que l’arnaque est très grave et que leur argent est en danger. “

Les escrocs se font alors passer pour des représentants de la banque pour protéger la crypto-monnaie de la victime.

Des escrocs se sont également fait passer pour des gardes-frontières et ont affirmé que les comptes fiduciaires des victimes avaient été gelés dans le cadre d’enquêtes sur le trafic de drogue. Ces escrocs disent ensuite aux gens que le seul moyen de protéger leur argent est d’investir dans des crypto-monnaies. Ensuite, vous devez retirer de l’argent et le déposer dans un guichet automatique crypto. Ensuite, l’argent est censé être envoyé à l’adresse du portefeuille du fraudeur sous un prétexte.

Le rapport montre que les personnes âgées de 20 à 49 ans sont les plus susceptibles d’avoir perdu des crypto-monnaies au profit d’escrocs. Les 30 ans représentent la plus grande proportion ici à 35 pour cent.

Dans ce contexte: La vie après le crime : qu’advient-il des cryptomonnaies saisies dans le cadre d’enquêtes criminelles ?

Selon le groupe d’âge, la quantité de crypto-monnaies perdues augmente. En moyenne, les personnes de plus de 70 ans perdent jusqu’à 11 708 $. Cela se compare à seulement 1 000 $ pour les 18 et 19 ans.

Un article sur le site Web de conseils aux consommateurs de la FTC offre des conseils pour repérer de telles escroqueries :

  • Seuls les escrocs demandent un paiement en crypto-monnaie. Aucune entreprise réputée ne vous demandera de transférer des crypto-monnaies à l’avance. Ni pour acheter quoi que ce soit ni pour protéger votre argent. C’est toujours une arnaque.
  • Seuls les escrocs garantissent des profits ou des rendements élevés. Ne faites pas confiance aux personnes qui leur promettent de gagner de l’argent rapidement et facilement sur le marché de la cryptographie.
  • Ne confondez jamais rencontres en ligne et conseils en investissement. Si vous rencontrez quelqu’un sur un site Web ou une application de rencontres et qu’il souhaite vous montrer comment investir dans la cryptographie ou vous demander de lui transférer de la cryptographie, il s’agit d’une arnaque.

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