NFT-Insiderhandel: früherer OpenSea-Mitarbeiter angeklagt – BeInCrypto

L’ancien employé d’OpenSea, Nathaniel Chastain, 31 ans, a été accusé de fraude et de blanchiment d’argent et attend maintenant son procès à New York.

Nate Chastain a proposé un plan élaboré pour réaliser de gros profits grâce aux NFT en utilisant des informations privilégiées. Aujourd’hui, il risque jusqu’à 40 ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent. L’acte d’accusation de l’affaire a été dévoilé aujourd’hui par le procureur américain du district sud de New York et un haut fonctionnaire du Bureau fédéral d’enquête de New York. Chastain est accusé de délit d’initié.

En conséquence, l’ancien employé d’OpenSea a bénéficié d’informations sur les NFT qui apparaîtraient ensuite sur la plateforme. Chastain l’a acheté et l’a ensuite vendu à un prix beaucoup plus élevé que l’annonce d’origine.

Une image de BeInCrypto

De juin 2021 à septembre 2021 environ, Chastain aurait exploité un phénomène où les acheteurs étaient prêts à payer un prix plus élevé pour les NFT à partir de la page d’accueil d’OpenSea. En sachant quels NFT mettre en avant sur OpenSea, Chastain a pu acheter les NFT de manière rentable. Lorsque ceux-ci sont apparus plus tard sur la page d’accueil, il les a vendus cinq fois le prix indiqué.

Damian Williams, le procureur américain, a déclaré : « Les NFT sont peut-être nouveaux, mais ce type d’activité criminelle ne l’est pas. Nathaniel Chastain a trompé OpenSea en utilisant les informations commerciales confidentielles pour se faire de l’argent. L’acte d’accusation d’aujourd’hui démontre l’engagement de l’agence à prévenir les délits d’initiés. Peu importe que le délit d’initié ait lieu en bourse ou sur la blockchain.

Chastain a utilisé des portefeuilles cryptographiques anonymes

L’utilisateur Twitter allocation a constaté que Chastain utilisait des portefeuilles et des comptes cryptographiques anonymes sur OpenSea pour éviter toute exposition.

“Hey @opensea, pourquoi @natechastain semble-t-il avoir des portefeuilles secrets qu’il utilise apparemment pour acheter vos gouttes de première page avant qu’elles ne soient répertoriées là-bas, puis avec un profit peu de temps après que le pic de battage publicitaire de la première page le vende, puis le retombe dans son portefeuille principal avec son punk dessus ?

Une image de Twitter

OpenSea a répondu en annonçant une “enquête immédiate et approfondie sur l’incident” et a confirmé plus tard que l’incident faisait également l’objet d’une enquête par un tiers. L’entreprise a alors changé sa politique. À compter de maintenant, il est interdit aux employés d’acheter ou de vendre des collections qui sont activement offertes sur le marché.

Bon travail du FBI

Williams a félicité le FBI pour son travail et a remercié l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie pour son aide dans l’enquête. Le chef adjoint du bureau extérieur du FBI à New York a déclaré : « Avec chaque nouvel outil d’investissement, comme les jetons non fongibles sur les chaînes de blocs, il y a des gens qui veulent exploiter les vulnérabilités à leur propre avantage. Le FBI continuera d’agir de manière agressive contre quiconque tente de manipuler le marché de cette manière.”

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